Нацбанк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану (далі - Положення).
18 жовтня Кабінет Міністрів розширив повноваження Державної податкової служби щодо валютного нагляду. Зміни внесені постановою уряду від 18.10.2024 р. № 1185, яка набере чинності після опублікування.
Є два чинні імпортні контракти на постачання товару з нерезидентом в одному банку (попередній 2021 року та новий 2024 року). Попередню оплату за товар здійснено за контрактом 2024 року, а розмитнення - за контрактом 2021 року.
Територіальні органи Державної податкової служби України на підставі отриманої від Національного банку інформації проводять документальні позапланові перевірки з питань дотримання резидентами вимог валютного законодавства, зокрема і в частині дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Національний банк оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Нацбанк постановою від 21 червня 2023 року № 80, яка набрала чинності з 24 червня, комплексно переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - ПВК/ФТ), та валютного законодавства.
Порядок обміну уповноваженими установами інформацією про нерезидентські гривневі запровадили в НБУ.
Нацбанк з 21 квітня 2023 року пом'якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резиденства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим і офіційним курсом.
Із 21 жовтня НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення - депозит із захистом від зміни валютного курсу. Такий інструмент є новинкою, тож не дивно, що його поява викликала багато запитань.
Із 21 жовтня Національний банк разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення - депозит із захистом від зміни валютного курсу.