Нацбанк оновив порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного нагляду

Опубліковано автор https://jurliga.ligazakon.net/ вхід - Фінансисту · вівторок 24 гру 2024 · 2:30
Tags: Нацбанк, оновив, порядок, організації, виконання, окремих, вимог, законодавства, сфері, фінмоніторингу, валютного, нагляду

Нацбанк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану (далі - Положення).

Така потреба зумовлена оновленням законодавства України, у тому числі законодавства з питань адміністративної процедури, роз'яснив регулятор.

Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану затверджене постановою Правління НБУ від 20 грудня 2024 року № 153, що набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Мета Положення - підвищити ефективність виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану.

У Положенні, зокрема, передбачено застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:

спрощеного механізму ідентифікації та верифікації банками покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації";

підвищених лімітів для здійснення банками спрощених способів віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів-фізосіб;

особливого порядку актуалізації даних про клієнтів в умовах, коли немає можливості встановити з ними контакт;

умов прийняття від фізичної особи ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився, а також до якого не додана фотокартка в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку;

можливості отримання від фізичної особи пенсійного посвідчення як додаткового ідентифікаційного документа під час проведення банком відеоверифікації.

У Положенні також визначено особливий порядок використання Нацбанком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:

можливість обрання банком/установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка;

визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку/установи на час проведення виїзної перевірки;

оновлено порядок доведення до відома банку/установи рішення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства / письмової вимоги НБУ.

Цією постановою також внесені зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління НБУ від 4 квітня 2024 року № 37), та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами).

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами).

Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа.

https://jurliga.ligazakon.net/