Кожен хто має рахунок у банку розраховує отримувати безперебійне та своєчасне отримання банківських послуг пов'язаних з обслуговуванням його банківського рахунку.
Станом на сьогоднішній день, в Україні набуває розвитку культура впровадження комплаєнс системи в загальну систему управління бізнесом.
В сучасних мінливих умовах підвищеної ділової невизначеності, вирішальну роль у правильному функціонуванні компанії, перш за все відіграють люди, що залучені до виконання функцій компанії, наявні ресурси, в тому числі технологічні, безпекова ситуація, економічні чинники, податкове навантаження та в цілому адміністративний вплив держави.