НБУ надає банкам рекомендації, як виявити фіктивні документи, які надають клієнти на запит банку з метою здійснення належної перевірки.
Слід звернути увагу, що чинне законодавство, на мій погляд, дещо по-різному визначає правила розкриття органам Національної поліції України, як власне й органам прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, БЕБ України.
Найбільші українські банки планують зменшити ліміт на перекази коштів зі 150 тис. грн до 50 тис. грн на місяць для "ризикових" клієнтів без підтверджених джерел доходів, повідомляє Економічна правда.
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» від 08.10.2024 р. № 3994-IX. Цей акт набирає чинності з 8 листопада, з певними винятками
Нацбанк рекомендує українським банкам сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території областей України, що частково окуповані російською федерацією, повідомив регулятор.
До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану із здійсненням функцій держави або органу місцевого самоврядування), тощо.
Все більше українських компаній сьогодні прагнуть вийти на експортні ринки. Як це працює, можна побачити на прикладі однієї з найбільших державних програм підтримки "єРобота".
Національний банк надав роз'яснення з питань фінансового моніторингу щодо верифікації платників під час здійснення операцій із внесення готівки через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) для переказу коштів.
Банки під час здійснення заходів щодо управління ризиками мають ураховувати факти включення клієнтів до санкційних списків іноземних держав і міждержавних об'єднань.
6 травня 2023 року набув чинності Закон від 11 квітня 2023 року № 3048-IX щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану.