Судова практика у справах, коли власник банківської картки сам повідомив її реквізити та паролі шахраям, досить неоднозначна

Останні десятиліття у світі спостерігається збільшення обсягів міжнародної торгівлі товарами та послугами. В Україні зовнішніми операціями займаються не лише компанії, а й фізичні особи-підприємці (надалі — ФОП).

Рада Європейського Союзу 30 травня 2024 року ухвалила пакет нових правил боротьби з відмиванням грошей. Ухвалені правила спрямовані на захист фінансової системи Європейського Союзу (надалі - ЄС) та його громадян від відмивання грошей та фінансування тероризму.

Нещодавно, 30 січня 2023 року, Президент підписав законопроєкт №4366 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)”. Зараз це Закон №2888-ІХ, більш відомий як Закон про легалізацію електронних грошей.

НБУ затвердив новий порядок надання емітентами електронних грошей (банками та небанківськими установами) фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, зокрема відкриття та обслуговування електронних гаманців. Його прийнято на виконання норм Закону України “Про платіжні послуги” (далі - Закон)