З огляду на чітко визначений курс розвитку України в напрямку євроінтеграції, виникає необхідність поступової гармонізації національного законодавства із нормативною базою ЄС.

З року в рік увага до фінансового моніторингу тільки збільшується. Національний банк України (далі - Національний банк), який відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, що дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів. Відповідну рекомендацію регулятор надав фінансовим установам у листі від 06 лютого 2024 року.

Виконуючи вимоги Закону про фінмоніторинг щодо подання Мін'юсту звітності та інформації, адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об'єднання, які є суб'єктами первинного фінмоніторингу, мають також забезпечити збереження адвокатської таємниці. На яку інформацію поширюються гарантії?

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України триває понад 600 днів. За цей час громадяни та бізнес відчули на собі всі кривди шокового часу: діяльність в умовах невизначеності, безліч супутніх проблем, які актуалізувались саме поза межами мирного життя, тобто з якими жоден не стикався на власному досвіді до 24.02.2022

Щоразу на початку місяця банки та небанківські фінансові установи затамувавши подих очікують на повідомлення від Національного банку України (далі - Національний банк) про застосовані ним протягом місяця заходи впливу.

Складність взаємодії з банками та іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу полягає в тому, що кожен з них впроваджує правила фінансового моніторингу на свій розсуд.