Перевірка фізичних осіб в LIGA360: яку інформацію можна отримати?
Опубліковано автор https://biz.ligazakon.net/ вхід Новини продуктів · понеділок 04 лис 2024 · 1:45
Tags: Перевірка, фізичних, осіб, LIGA360, яку, інформацію, можна, отримати
Tags: Перевірка, фізичних, осіб, LIGA360, яку, інформацію, можна, отримати
LIGA360 постійно доповнюється новими можливостями для роботи бізнесу та допомагає ще більш комплексно підходити до аналізу ризиків у різних напрямках - законодавстві, судовій роботі, перевірці компаній та персон, управлінні договірною роботою.
Сьогодні розповідаємо про важливе та корисне оновлення в розділі “Компанії та персони” LIGA360 - функцію перевірки фізичних осіб.
Перевірка фізичної особи - один з інструментів LIGA360, який дозволяє знизити ризики співпраці з недобросовісними клієнтами, кандидатами на посаду, бізнес-партнерами тощо.
Новий функціонал буде корисним у банківській діяльності, фінансовим та страховим компаніям при оцінці позичальників та клієнтів, відділам фінмоніторингу, а також службам безеки та HR-службам при перевірці кандидатів на посаду. Він допоможе всім, хто перевіряє інформацію про фізичних осіб, їхню діяльність та наявність судових справ чи виконавчих проваджень, перебування у санкційних списках тощо. Цей інструмент також стане в нагоді іншим представникам бізнесу та установам при оцінці ризиків співпраці.
LIGA360 збирає інформацію про фізичну особу з-понад 100 джерел в одному місці та підсвічує комплекс ризикових факторів, серед яких - наявність боргів, участь у шахрайстві, перебування у розшуку, ризикових списках тощо.
Система надає інформацію, чи є фізична особа або члени її сім'ї політично значущими особами (PEP) в Україні чи інших країнах, включаючи членів парламентів, урядів, суддів та інших високопосадовців. Також перевіряється наявність згадок про фізичну особу у міжнародних та національних базах даних, які містять списки осіб, що можуть представляти фінансові чи юридичні ризики для бізнесу: причетність до тероризму, міжнародні та українські санкційні списки, корупційні правопорушення, перебування у розшуку та реєстрі зрадників, «чорні списки» фінустанов, пов'язані ФОП та компанії тощо.
LIGA360 є комплексним інструментом, який надає можливість враховувати ризики та приймати обґрунтовані рішення щодо співпраці завдяки інтеграції різноманітних інформаційних потоків: законодавчої інформації, судової роботи, інформації про компанії та персони, а також медіааналізу.
Якщо ви є користувачем LIGA360, спробуйте новий функціонал перевірки фізосіб та оцініть його переваги вже зараз. Якщо ви ще не користуєтесь LIGA360 - саме час розпочати!