Особливості фінансового моніторингу під час воєнного стану — Держфінмоніторинг
Опубліковано автор https://buh.ligazakon.net/ вхід - Фінансисту · середа 12 лют 2025 · 1:45
Tags: Особливості, фінансового, моніторингу, час, воєнного, стану, Держфінмоніторинг
Tags: Особливості, фінансового, моніторингу, час, воєнного, стану, Держфінмоніторинг
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що відповідно до п. 8 розд. І Закону України від 04.12.2024 р. № 4116-ІХ внесено зміни до Закону «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX (які набули чинності 05 січня 2025 року), зокрема, п.1 доповнено пп. 11. Новим підпунктом встановили, що вимоги цього Закону не поширюються на правовідносини, які регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Саме тому суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні подавати до Держфінмоніторингу інформацію на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX у визначеному цим Законом порядку.
Посадовці Держслужби фінмоніторингу звертають увагу, що відповідно до п. 41 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, якщо у суб'єктів первинного фінансового моніторингу, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані, які включені до Переліку територій, немає можливості виконати у встановлені строки обов'язки, передбачені підпунктами «б»-«г» п. 8, п. 9, 11, 12, 14, 23 ч. 2 ст.8 та ч. 5 ст. 9 Закону № 361-IX, то такі суб'єкти первинного фінмоніторингу звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період до завершення бойових дій або тимчасової окупації. Однак таке звільнення можливо за умови обов'язкового виконання цих обов'язків протягом одного місяця (крім п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону № 361-IX) після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Водночас суб'єкт первинного фінансового моніторингу має виконати заходи, передбачені п.23 ч. 2 ст. 8 Закону № 361-IX, протягом шести місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Хочете отримати ще більше аналітичних матеріалів за цією темою? Вони постійно доповнюються у новій LIGA360.