Слід звернути увагу, що чинне законодавство, на мій погляд, дещо по-різному визначає правила розкриття органам Національної поліції України, як власне й органам прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, БЕБ України.

З 2024 року починають діяти штрафи для власників контрольованих іноземних компаній (КІК) та додаються штрафи за порушення, пов'язані з поданням звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS).

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131 щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Фінмоніторингу підлягають порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції, визначення та розмір яких наведено у відповідному Законі.

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу в частині імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність), визначення та розмір яких наведено у статтях 20 та 21 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно.

19 серпня 2022 року Державна податкова служба як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі - Багатостороння угода CRS).