Національний банк України з 11 липня 2024 року актуалізує низку валютних обмежень, повідомив регулятор.
Мінфін наказом від 28.05.2024 р. № 262 змінив Порядок повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією для податкових цілей.
Ми вже повідомляли, що Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" підписаний Президентом, оприлюднений та набрав чинності 20 червня 2024 року.
Фінансові злочини є серйозною проблемою для країни, яка перебуває у стані війни, де економічна стабільність та довіра до фінансової системи є особливо важливими.
Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до деяких нормативно-правових актів НБУ (Проєкт), якими передбачено уточнити підходи до регулювання ринку небанківських фінансових послуг.
Рада Європейського Союзу 30 травня 2024 року ухвалила пакет нових правил боротьби з відмиванням грошей. Ухвалені правила спрямовані на захист фінансової системи Європейського Союзу (надалі - ЄС) та його громадян від відмивання грошей та фінансування тероризму.
Голова НБУ Андрій Пишний розповів про перебіг пом'якшення валютних обмежень, зокрема про травневий пакет валютної лібералізації, який є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення.
У питаннях боротьби із шахрайством неабияку роль відіграє належне виконання своїх обов'язків СПФМ. Зокрема, своєчасне звітування. Сьогодні пропонуємо пригадати особливості складання й подання звітності підопічними Мінфіну.
Територіальні органи Державної податкової служби України на підставі отриманої від Національного банку інформації проводять документальні позапланові перевірки з питань дотримання резидентами вимог валютного законодавства, зокрема і в частині дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.