З метою спрощення процедури заповнення платниками платіжної інструкції Міністерство фінансів 22 березня 2023 року затвердило наказ № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення». Документ набрав чинності з 1 квітня 2023 року.

Національний банк затвердив комплексні зміни для актуалізації нагляду на ринку небанківських фінансових послуг.
Відповідна постанова Правління НБУ від 31 березня 2023 року № 42 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» набрала чинності 5 квітня 2023 року.

Законом № 1591-IX «Про платіжні послуги» створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем.

Нацбанк оновив порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими установами.
Відповідна постанова Правління НБУ від 31 березня 2023 року № 43 «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій» набирає чинності з 4 квітня 2023 року.

В рамках реалізації проекту НБУ «Розвиток платіжної інфраструктури: України» із 1 квітня 2023 року запроваджується у платіжній інфраструктурі України міжнародний стандарт ISO 20022.

Нацбанк дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (далі - кваліфіковані сертифікати). Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами - підприємцями.

З 1 квітня 2023 року набуває чинності Закон від 12.01.2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів НБУ (СЕП).

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ), державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснюють центральні органи виконавчої влади, а не Національний банк України (далі - Національний банк), нарешті дочекалися критеріїв ризику, які мають враховувати з метою виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Нові критерії ризиків затверджені наказом Мінфіну України від 28.12.2022 №465 та набрали чинності 24.02.2023. Забігаючи наперед, скажу, що очікування того варті, оскільки СПФМ отримали якісний документ, який допоможе їм побудувати належну систему управління ризиками.

Як ми вже повідомляли, Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (від 20.03.2023 № 8131).