Нацбанк постановою від 06.10.2023 № 124 вніс зміни до своєї постанови від 24.02.2022 № 18, якими доповнив перелік виключень із заборони уповноваженим установам здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів.
У Нацбанку пояснили, що повернення до гнучкішого курсоутворення дасть змогу посилити стійкість економіки та валютного ринку до зовнішніх та внутрішніх змін.
Мінфін наказом від 31.08.2023 № 469 затвердив Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Кабмін постановою від 22.09.2023 № 1016 затвердив Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами факторингу.
19 вересня Кабінет Міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 10072 «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)».
Національний банк з 16 вересня пом'якшив низку валютних обмежень для покращення роботи готівкового сегменту валютного ринку, збільшення можливостей отримувати реабілітацію за кордоном для воїнів та створення умов для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Головне управління ДПС в Одеській області роз'яснило питання щодо застосування граничних строків застосування штрафів до платників податків за порушення вимог щодо проведення розрахунків у готівковій та безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів.
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Зокрема, визначено, що платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окуповані території України обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб із відповідною ознакою "податковою адресою є тимчасово окупована з 20 лютого 2014 року територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" або "податковою адресою є тимчасово окуповані з 07 квітня 2014 року території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей".
Щоразу на початку місяця банки та небанківські фінансові установи затамувавши подих очікують на повідомлення від Національного банку України (далі - Національний банк) про застосовані ним протягом місяця заходи впливу.