Національний банк надав роз'яснення з питань фінансового моніторингу щодо верифікації платників під час здійснення операцій із внесення готівки через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) для переказу коштів.

Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України». Проект передбачає викладення указаного Порядку в новій редакції.

3 листопада набула чинності постанова НБУ від 01.11.2023 № 138, якою внесено зміни до Положення про порядок дій щодо забезпечення здійснення безготівкових розрахунків, якщо немає засобів зв'язку для виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті.

З моменту свого виходу на арену у 2016-му інструмент добровільної фінансової реструктуризації позиціонувався як дієвий метод «воскресіння» компаній, що стоять на порозі банкрутства, та збереження грошей кредиторів за непрацюючими кредитами (NPL).

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України триває понад 600 днів. За цей час громадяни та бізнес відчули на собі всі кривди шокового часу: діяльність в умовах невизначеності, безліч супутніх проблем, які актуалізувались саме поза межами мирного життя, тобто з якими жоден не стикався на власному досвіді до 24.02.2022

У липні 2023 року набула чинності Постанова КМУ № 662 від 16.06.2023 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації» («Постанова № 662»). Ця постанова безпосередньо стосується та варта уваги суб'єктів первинного фінансового моніторингу («СПФМ»), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство Юстиції, Міністерство Фінансів, Міністерство Цифрової трансформації як суб'єкти державного фінансового моніторингу («СДФМ»).

Суть справи: ТОВ(товариство з обмеженою відповідальністю) звернулось до суд з позовом до відповідача про стягнення боргу за договором позики.

Шановні фахівці банківської справи, на ІТ-платформі LIGA360 з'явилася новинка саме для вас.
Функціонал дозволяє контролювати зміни, побачити останні законодавчі новації та встигати за ритмом змін банківського світу.

Нацбанк повідомив, що фіналізує проєкт розкриття інформації про небанківські фінансові установи відповідно до міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу.

Національний банк затвердив Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій (далі - Положення).