Виконуючи вимоги Закону про фінмоніторинг щодо подання Мін'юсту звітності та інформації, адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об'єднання, які є суб'єктами первинного фінмоніторингу, мають також забезпечити збереження адвокатської таємниці. На яку інформацію поширюються гарантії?
З 2024 року починають діяти штрафи для власників контрольованих іноземних компаній (КІК) та додаються штрафи за порушення, пов'язані з поданням звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS).
Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро.
Які нові законодавчі вимоги передбачені для фінансових компаній в Україні? Які документи необхідно підготувати та подати до НБУ у 2024 році?
Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінмоніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону № 3419-IX.
Національний банк постановою від 28 грудня 2023 року № 195 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" пом'якшив низку обмежень для населення та бізнесу.
Кабмін зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги (№10339 від 13.12.2023 р.). Його розробили для забезпечення звітування підприємствами про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій з метою підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні.
На сайті Міністерства фінансів опублікували проєкт наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13».
В НБУ провели підготовчу роботу та в наступному році планують ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції, повідомив Голова НБУ Андрій Пишний.
Верховна Рада прийняла в цілому проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» (№ 9422). Серед іншого проєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Автори законопроєкту - група народних депутатів, серед яких Д. Гетманцев.